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嘉兴在线新闻网     2017-10-20 05:42:02     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年4月26日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区元江路5050号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集,董事长因故无法参与并主持本次股东大

会,由半数以上董事共同推举的翁文彪先生主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1、 公司在任董事9人,出席6人,董事侯海良、刘平和陆顺平因其他公务未能出席本次会议。

2、 公司在任监事3人,出席2人,程金星因其他事务未能出席本次会议。

3、 公司董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《公司增加注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二) 累积投票议案表决情况

2、 议案名称:《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

3、 议案名称:《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

4、 议案名称:《关于公司监事会换届选举的议案》

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1为特殊决议案,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过;上述议案2、议案3、议案4采用累积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别进行累积投票。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:吴智智、王珊

2、 律师鉴证结论意见:

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海至正道化高分子材料股份有限公司

2017年4月27日


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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